ЗМИП Проверки и Документи

Платформата Legal Tech извършва автоматични ЗМИП проверки и генерира съответната документация за въведеното лице или фирма, използвайки надеждни публични регистри.

Въвеждате необходимите данни и платформата автоматично извършва нужните проверки и създава готови ЗМИП документи.

Платформата извършва следните проверки:

• Справка в МВР за валиден документ за самоличност
• Проверка на ЕГН за валидност
• Справка в КПКОНПИ за Лица заемащи висши публични длъжности (ВПЛ)
• Справка в червения списък на Интерпол
• Справка в жълтия списък на Интерпол
• Справка в Европол
• Справка в списъка на лицата във връзка със ЗМФТ
• Справка в списъка на FATF
• Справка в списъка на ЕС

Платформата е предназначена за всички лица, задължени и попадащи в обхвата на българското ЗМИП законодателство.

Данни на лицето, което искате да проверите, както и набора от документи, които искате да се генерират.

Обикновено до 20 секунди — данните се извличат в реално време от всички публични регистри.

Структуриран документ с резултатите от проверките, както и приложимите ЗМИП декларации.

Не — услугата може да се използва напълно свободно, без потребителски профил.

Да — няма ограничение в броя проверки.

Да. Обработват се минимални данни, само за предоставяне на услугата, в съответствие с регламентите.

Да. Документите могат да бъдат използвани в клиентски досиета или предоставяни на институции.

Да — документите са достъпни за изтегляне, най-често във формат PDF.

Да. Интерфейсът е оптимизиран за телефони и таблети.

Да — можем да разработим персонализирани проверки, документи или интеграции по вашите нужди.

Да — пишете ни и ще ви предложим решение според изискванията ви.

Chrome, Firefox, Edge, Safari и всички модерни браузъри.

Пишете ни на office@legal-tech.bg. или се свържете с нас на 0895585850

Да — при интерес от ваша страна, наш сътрудник може да ви покаже как да работите с платформата ни най-продуктивно.