Софтуер за ЗМИП съответствие
Специално разработен за брокери и агенции на недвижими имоти
КПКОНПИ · ЛЗВПДНяма съвпадение
МВРВалидна лична карта
4 документаГенерирани автоматично
Разликата
Един клиент, два процеса
Ръчен процес
15 източника, проверявани ръчно
- Търсите поименно във всеки регистър и списък
- Доказателствата се събират като екранни снимки в папки
- Данните се преписват ръчно в няколко декларации
- Пропуск се установява едва при проверка от надзорния орган
30–90 мин
С Legal Tech
Изцяло автоматизиран процес
- 15 справки се изпълняват паралелно, с документиран резултат
- Доказателствата се съхраняват към досието автоматично
- Декларациите се генерират попълнени и готови за подпис
- Одит следата е налична по всяко време, без допълнителна подготовка
под 30 секунди
Дигитално деловодство и автоматични проверки по ЗМИП
КПКОНПИНяма съвпадение
ИнтерполНяма съвпадения
FATFНяма съвпадение
!Търговски регистърНамерени 2 фирми
!ЗМФТНамерени 3 лица
ЕврополНяма съвпадение
Автоматизирани справки в публични регистри и източници
- Справка в МВР за валидност на личен документ
- Справка в КПКОНПИ за Видни Политически Личности
- Справка в Народно Събрание на РБ за активни Публични Лица
- Справка в ИИСДА за заемани длъжности в държавната администрация
- Справка в списък на ЗМФТ
- Справка в Търговски Регистър за свързани юридически лица
- Справка в Интерпол (Червен и Жълт Списък)
- Справка в Европол
- Справка в списък на високорискови страни на ЕС
- Справка в FATF (Сив и Черен Списък)
- Справка в OpenSanctions (Всякакви санкционирани лица или чуждестранни политически личност)
Автоматично генериране на ЗМИП документи
- Документ за Комплексна Проверка, удостоверяващ извършените проверки и резултатите от тях
- Декларации по чл. 42 за Видни Политически Личност
- Декларации по чл. 66 за Произход на Средства
- Декларации за имуществено състояние
- Декларации за действителни собственици
- Възможност за генериране на допълнителни документи по избор и бланки на клиента, като:
- Декларации за GDPR Съгласие
- Договори за покупка/продажба/посредничество
- Протоколи
- Всякакъв вид документ,за който клиента има готова бланка
История на проверкиЗаписана в досието
Одит следаПо служител и час
Подробни досиета на субекти с история на проверки и документи
- Пълни досиета на субекти по ЗМИП
- Възможност за оценка и дефиниране на рискови профили
- Подробна история на извършени проверки
- Подробна история на създадени и подписани документи
- Неограничено облачно пространство за прикачване на доказателства и допълнителни файлове
- Пълна история на действията
За агенцията
Три цели на въвеждането
1
Улеснение за брокера
Проверка се прави бързо и лесно, без специални ЗМИП умения и без загубване на време.
- Срещата не се удължава заради регистри и бланки
- Процесът остава същият при текучество
2
Удобство за клиента
Клиентът не чака, не губи време, и не попълва празни декларации на ръка.
- Документите излизат попълнени
- ЗМИП не се усеща като отделна процедура
3
За цялата агенция
По-високо съотвествие със ЗМИП и единен процес за всички брокери и офиси, с доказателства при проверка от надзора.
- Еднакви справки за всеки клиент
- Историята е в системата, не в лични папки
Имате нужда от консултация или повече информация?
Попълнете формата и наш сътрудник ще се свърже с Вас с повече информация.
Софтуер за ЗМИП съответствие
Специално разработен за брокери и агенции на недвижими имоти
КПКОНПИ · ЛЗВПДНяма съвпадение
МВРВалидна лична карта
4 документаГенерирани автоматично