ЗМИП Проверки и Документи

Проверка по ЗМИП
Преведи Автоматично

Проверкa на Документ за Самоличност

Резултат

Всички останали проверки се извършват автоматично.

Документи

Комплексна Проверка
Видна Политическа Личност
Произход на Средства
Имуществено Състояние
Инструкции

Вашата Информация

Тук ще изпратим документите и проверките.

Информация

След въвеждането на информация, платформата Legal Tech автоматично ще извърши избраните проверки и ще създаде нужните документи. Услугата е напълно безплатна за ползване и споделяне. За източници се ползват само утвърдените публични регистри.

 При въпроси или интерес към разработване на допълнителни функционалности, моля пишете ни на office@legal-tech.bg

Въпроси и Отговори

Какво представлява услугата?

Платформата Legal Tech извършва автоматични ЗМИП проверки и генерира съответната документация за въведеното лице или фирма, използвайки надеждни публични регистри.

Как работи платформата Legal Tech?

Въвеждате необходимите данни и платформата автоматично извършва нужните проверки и създава готови ЗМИП документи.

Какви видове проверки се извършват?

Платформата извършва следните проверки:

  • Справка в МВР за валиден документ за самоличност
  • Проверка на ЕГН за валидност
  • Справка в КПКОНПИ за Лица заемащи висши публични длъжности (ВПЛ)
  • Справка в червения списък на Интерпол
  • Справка в жълтия списък на Интерпол
  • Справка в Европол
  • Справка в списъка на лицата във връзка със ЗМФТ
  • Справка в списъка на FATF
  • Справка в списъка на ЕС
За кого е предназначена услугата?

Платформата е предназначена за всички лица, задължени и попадащи в обхвата на българското ЗМИП законодателство.

Каква информация трябва да въведа?

Данни на лицето, което искате да проверите, както и набора от документи, които искате да се генерират.

Колко време отнема проверката?

Обикновено до 20 секунди — данните се извличат в реално време от всички публични регистри.

Какво получавам като краен резултат?

Структуриран документ с резултатите от проверките, както и приложимите ЗМИП декларации.

Спазва ли платформата GDPR?

Да. Обработват се минимални данни, само за предоставяне на услугата, в съответствие с регламентите.

Нужна ли е регистрация?

Не — услугата може да се използва напълно свободно, без потребителски профил.

Мога ли да използвам платформата многократно?

Да — няма ограничение в броя проверки.

Мога ли да споделям генерираните документи?

Да. Документите могат да бъдат използвани в клиентски досиета или предоставяни на институции.

Мога ли да изтегля документите?

Да — документите са достъпни за изтегляне, най-често във формат PDF.

Работи ли платформата на мобилни устройства?

Да. Интерфейсът е оптимизиран за телефони и таблети.

Услугата наистина ли е безплатна?

Да — всички проверки и генерирани документи са напълно безплатни.

Има ли ограничения в броя безплатни проверки?

Не — можете да правите неограничен брой проверки.

Предлагате ли допълнителни платени функционалности?

Да — можем да разработим персонализирани проверки, документи или интеграции по вашите нужди.

Може ли да поръчам разработка на нова функционалност?

Да — пишете ни и ще ви предложим решение според изискванията ви.

Какви браузъри се поддържат?

Chrome, Firefox, Edge, Safari и всички модерни браузъри.

Как мога да се свържа с екипа?

Пишете ни на office@legal-tech.bg. или се свържете с нас на 0895585850

Предлагате ли демонстрация или обучение?

Да — при интерес от ваша страна, наш сътрудник може да ви покаже как да работите с платформата ни най-продуктивно.