Софтуер за ЗМИП съответствие
За онлайн платформи и наземни хазартни оператори — игрални зали и казина
КПКОНПИ · ЛЗВПДНяма съвпадение
МВРВалидна лична карта
4 документаГенерирани автоматично
За кого
Онлайн и наземни хазартни оператори
Игрални зали
Бързи и лесни ЗМИП Проверки.
- Улеснява служителите и управителите на зали
- По-малко препядствия и загубено време за играчите
- По-високо ЗМИП съответствие в сравнение с ръчен процес
Казина
Синхронизиран процес за рецепция, каса и администрация
- Автоматична проверка на входа; Без опашка на рецепция
- Готови документи и резултати на каса; Улеснено подписване
- Пълна история и проследимост; Служебен достъп за администрацията
Онлайн платформи
По-бърз Onboarding, по-малко администрация и същевременно — по-високо ЗМИП съответствие.
- Скъсява времето от регистрация и идентификация до депозит
- Автоматизира работата на служителите в KYC / Risk / Compliance
- Улеснява комуникацията с клиента
- Периодичен мониторинг на клиентите и риска
- Възможност за API интеграция
ЗМИП и KYC процеси, които не спират клиентите Ви
Автоматични справки, създаване на документи и генериране на досие на клиент.
КПКОНПИНяма съвпадение
ИнтерполНяма съвпадения
FATFНяма съвпадение
!Търговски регистърНамерени 2 фирми
!ЗМФТНамерени 3 лица
ЕврополНяма съвпадение
Множество паралелнисправки в публични регистри и източници
- Справка в МВР за валидност на личен документ
- Справка в КПКОНПИ за Видни Политически Личности
- Справка в Народно Събрание на РБ за активни Публични Лица
- Справка в ИИСДА за заемани длъжности в държавната администрация
- Справка в списък на ЗМФТ
- Справка в Търговски Регистър за свързани юридически лица
- Справка в Интерпол (Червен и Жълт Списък)
- Справка в Европол
- Справка в списък на високорискови страни на ЕС
- Справка в FATF (Сив и Черен Списък)
- Справка в OpenSanctions (Всякакви санкционирани лица или чуждестранни политически личност)
Автоматично генериране на ЗМИП документи
- Документ за Комплексна Проверка, удостоверяващ извършените проверки и резултатите от тях
- Декларации по чл. 42 за Видни Политически Личност
- Декларации по чл. 66 за Произход на Средства
- Декларации за имуществено състояние
- Протоколи за изплатена печалба
- Възможност за генериране на допълнителни документи по избор и бланки на клиента, като:
- Декларации за GDPR Съгласие
- Анкетни карти
- Рискови матрици
- Всякакъв вид документ,за който клиента има готова бланка
История на проверкиЗаписана в досието
Одит следаПо служител и час
Подробни досиета на субекти с история на проверки и документи
- Пълни досиета на субекти по ЗМИП
- Възможност за оценка и дефиниране на рискови профили
- Подробна история на извършени проверки
- Подробна история на създадени и подписани документи
- Неограничено облачно пространство за прикачване на доказателства и допълнителни файлове
- Пълна история на действията
Разликата
Един играч, два процеса
Ръчен процес
Играчите чакат, служителите проверяват
- Служителите Ви губят време в ръчна ЗМИП верификация
- Играчът чака на рецепция, каса или пред екрана.
- Тромаво подписване на документи (на ръка или по имейл)
- Пропуск се установява едва при проверка от надзорния орган
15–90 мин
С Legal Tech
От вход или регистрация до депозит
- Автоматични паралелни проверки, без излишни стъпки за играча
- Идентификация, депозит и игра без компромис със ЗМИП
- Декларациите се генерират попълнени и готови за подпис
- Постоянна оценка и мониторинг на риск и пропуски
под 2 мин
Имате нужда от консултация или повече информация?
Попълнете формата и наш сътрудник ще се свърже с Вас с повече информация.
Софтуер за ЗМИП съответствие
За онлайн платформи и наземни хазартни оператори — игрални зали и казина
КПКОНПИ · ЛЗВПДНяма съвпадение
МВРВалидна лична карта
4 документаГенерирани автоматично