Автоматични ЗМИП проверки и документи
Софтуер за ЗМИП съответствие – проверки, документи и пълно досие на клиента на едно място.
Всичко необходимо за ЗМИП съответствие – в една система
Автоматични проверки в публични регистри и източници
- Справка в КПКОНПИ за Видни Политически Личности
- Справка в Народно Събрание на РБ за активни Публични Лица
- Справка в списък на ЗМФТ
- Справка в Търговски Регистър за свързани юридически лица
- Справка в Интерпол (Жълт Списък)
- Справка в Интерпол (Червен Списък)
- Справка в Европол
- Справка в списък на високорискови страни на ЕС
- Справка в FATF (Черен списък)
- Справка в FATF (Сив списък)
- Справка в ЕСГРАОН за валидно ЕГН
- Справка в OpenSanctions (Всякакви санкционирани лица или чуждестранни политически личност)
Генериране на ЗМИП документи за секунди
- Документ за комплексна проверка с извършените справки и резултатите от тях
- Декларации по чл. 42 за видни политически личности
- Декларации по чл. 66 за произход на средства
- Декларации по чл. 63 за действителни собственици
- Възможност за генериране на допълнителни документи по ваши бланки, включително:
- GDPR декларации и съгласия
- Договори за покупко-продажба, посредничество и услуги
- Протоколи и вътрешни формуляри
- Всеки документ по готов шаблон на клиента
Пълно досие и история за всеки субект
- Цялата ЗМИП информация за клиента на едно място
- Оценка и дефиниране на рисков профил
- История на всички извършени проверки
- История на всички създадени и подписани документи
- Облачно пространство за доказателства и допълнителни файлове
- Пълна проследимост на действията в системата
Подходящо за
Всички задължени лица по ЗМИП
Автоматизирани проверки, документи и досиета за по-лесно спазване на изискванията.
Банки и финансови институции
По-надежден процес за проверки, документация и контрол на риска.
Онлайн и наземни хазартни оператори
Структуриран процес по идентификация, проверка и документиране на клиентите.
Научи повечеБрокери и агенции за недвижими имоти
По-бързо обслужване на клиенти, по-малко ръчна работа и по-добра проследимост.
Научи повечеСчетоводители и одитори
По-лесно управление на ЗМИП документацията и вътрешните процедури.
Адвокати и адвокатски кантори
Автоматизирани проверки и документи за по-добра организация и по-малък административен товар.
Застрахователи и брокери
По-добра проследимост, централизирани досиета и по-малко пропуски в процеса.
Вашите вътрешни документи
Използвайте собствените си шаблони и бланки директно в системата.
Имате въпроси или искате да видите как работи?
Попълнете формата и наш консултант ще се свърже с вас, за да ви покаже как можете да автоматизирате ЗМИП процесите си.
Спри ръчните ЗМИП проверки
Ускори работата си, намали риска от пропуски и поддържай всичко необходимо в една система.