Автоматизирани справки в публични регистри и източници

• Справка в КПКОНПИ за Видни Политически Личности
• Справка в Народно Събрание на РБ за активни Публични Лица
• Справка в списък на ЗМФТ
• Справка в Търговски Регистър за свързани юридически лица
• Справка в Интерпол (Жълт Списък)
• Справка в Интерпол (Червен Списък)
• Справка в Европол
• Справка в списък на високорискови страни на ЕС
• Справка в FATF (Черен списък)
• Справка в FATF (Сив списък)
• Справка в ЕСГРАОН за валидно ЕГН
• Справка в OpenSanctions (Всякакви санкционирани лица или чуждестранни политически личност)

Автоматично генериране на ЗМИП документи

• Документ за Комплексна Проверка, удостоверяващ извършените проверки и резултатите от тях
• Декларации по чл. 42 за Видни Политически Личност
• Декларации по чл. 66 за Произход на Средства
• Възможност за генериране на допълнителни документи по избор и бланки на клиента, като:
  • Декларации за GDPR Съгласие
  • Договори за покупка/продажба/посредничество
  • Протоколи
  • Всякакъв вид документ,за който клиента има готова бланка

Подробни досиета на субекти с история на проверки и документи

• Пълни досиета на субекти по ЗМИП
• Възможност за оценка и дефиниране на рискови профили
• Подробна история на извършени проверки
• Подробна история на създадени и подписани документи
• Неограничено облачно пространство за прикачване на доказателства и допълнителни файлове
• Пълна история на действията