Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета определя кого засяга новият европейски режим срещу изпирането на пари: кои са задължените субекти, как се прави комплексна проверка на клиента и какви са правилата за действителна собственост, уведомяване и големи плащания в брой. Тук е българският текст — 90 члена. Може да се пита на обикновен език.

Как се ползва

1. Отляво изберете глава и член. Текстът се отваря тук.
2. Вдясно задайте въпрос с вашите думи, дори с правописна грешка.
3. Отговорът сочи члена. Натиснете „чл. N“, за да се отвори текстът.

Глави

• Глава I — общи разпоредби и задължени субекти (чл. 1–8)
• Глава II — вътрешни политики и контрол (чл. 9–18)
• Глава III — комплексна проверка на клиента (чл. 19–50)
• Глава IV — прозрачност на действителната собственост (чл. 51–68)
• Глава V — задължения за уведомяване (чл. 69–74)
• Глава VI — обмен на информация (чл. 75)
• Глава VII — защита на данните и отчетност (чл. 76–78)
• Глава VIII — анонимни инструменти и плащания в брой (чл. 79–80)
• Глава IX — заключителни разпоредби (чл. 81–90)

Текстът е на Регламент (ЕС) 2024/1624. Отговорите следват само него и не са правен съвет. Комплексната проверка, документите и досието се правят в Legal Tech.